Destinatari: Banche, Assicurazioni, Società finanziarie, Società fiduciarie, Commercialisti, Avvocati e Notai
Data: 4 dicembre 2020
Schemi-UIF_4-dicembre-2020-2
Financial fraud concept. Liar businessman with dollar cash
I NUOVI SCHEMI DI ANOMALIA DELL’UIF CONNESSI AGLI ILLECITI FISCALI E AL RICICLAGGIO (Comunicazione UIF del 10/11/2020)
Potrebbe anche piacerti
Disposizioni di VIGILANZA sugli acquirenti e gestori di CREDITI DETERIORATI – Provvedimento B.I. del 13/02/2025
La metodologia EIOPA del 27/08/2024 in tema di “VALUE for MONEY Benchmarks”
