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ANTIRICICLAGGIO PER COMPAGNIE DI ASSICURAZIONE: REGOLAMENTO IVASS N.44 (del 12/02/2019): ORGANIZZAZIONE, PROCEDURE, CONTROLLI INTERNI E ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA
Milano, 10 aprile 2019
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IL WEALTH MANAGEMENT E IL PRIVATE INSURANCE NELL'ATTUALE SCENARIO ECONOMICO ITALIANO: RISCHI E PROSPETTIVE
Milano, 23-24 gennaio 2019
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IL WEALTH MANAGEMENT E IL PRIVATE INSURANCE NELL'ATTUALE SCENARIO ECONOMICO ITALIANO: RISCHI E PROSPETTIVE
Milano, 11-12 dicembre 2018
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MISURE ATTUATIVE DI ADEGUAMENTO ALLA IV DIRETTIVA E AUTOVALUTAZIONE DEI RISCHI DI RICICLAGGIO
Milano, 25 ottobre 2018
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LA GOVERNANCE SOCIETARIA DELLE IMPRESE DI ASSICURAZIONE : VALUTAZIONE DEI RISCHI E PRESIDI, CONFIGURAZIONI ORGANIZZATIVE, MODIFICHE SOCIETARIE
Milano, 7 novembre 2018
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LE NUOVE REGOLE SULLA DISTRIBUZIONE ASSICURATIVA ALLA LUCE DEL DECRETO DI ATTUAZIONE E DEI REGOLAMENTI IVASS N. 39/40/41 DEL 2 AGOSTO 2018
Milano, 13 settembre 2018
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IL CONTRATTO DI MUTUO BANCARIO ALLA LUCE DELLE PIÙ; RECENTI NOVITÀ LEGISLATIVE IN TEMA DI PATTO MARCIANO E CREDITO AI CONSUMATORI
Milano, 26 settembre 2018
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LA GOVERNANCE SOCIETARIA DELLE IMPRESE DI ASSICURAZIONE ALLA LUCE DEL REGOLAMENTO IVASS N. 38 DEL 3 LUGLIO 2018
Milano, 27 settembre 2018
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POLIZZE ASSICURATIVE A CONTENUTO FINANZIARIO "UNIT LINKED": IMPLICAZIONI LEGALI E FISCALI (ANCHE ALLA LUCE DELLA SENTENZA DELLA CASSAZIONE N.10333/2018)
Impignorabilità, insequestrabilità e rischio riqualificazione Monitoraggio fiscale, profili antielusivi e antiriciclaggio
Milano, 13 giugno 2018
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LA DIRETTIVA PSD2 E IL NUOVO BUSINESS DEI PAGAMENTI : ADEGUAMENTI NORMATIVI, MODELLI, STRATEGIE COMMERCIALI
Milano, 7 febbraio 2018
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COME CAMBIA LA VENDITA DEI PRODOTTI DI INVESTIMENTO VITA DAL 2018
Stato dell'arte della normativa ed implicazioni operative per la distribuzione assicurativa
Milano, 21 marzo 2018
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BITCOIN E BLOCKCHAIN: IL FUTURO DELLE TRANSAZIONI E DELLE APPLICAZIONI FINANZIARIE E ASSICURATIVE
Milano, 17 gennaio 2018
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IDD, MIFID II e PRIIPs: DAL DESIGN DEL PRODOTTO ASSICURATIVO ALLA SUA DISTRIBUZIONE
Centralità e tutela della clientela nella vendita dei prodotti
Milano, 3 ottobre 2017
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CRS (Common Reporting Standard) : MODALITA' DI REPORTING, SCHEMA XML E SEGNALAZIONI
Milano, 14 giugno 2017
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- Compagnie di Assicurazione - IL NUOVO REGOLAMENTO IVASS N.35 DEL 7 feb. 2017 IMPOSTE DIFFERITE E CAPACITA' DI ASSORBIMENTO DELLE PERDITE DELLE RISERVE TECNICHE
Milano, 22 marzo 2017
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LEGGE ANTI-USURA: GLI ULTIMI CONTROLLI IN VISTA DELLA PRIMA SEGNALAZIONE DEI TASSI EFFETTIVI GLOBALI MEDI DEL 1 APRILE 2017 A SEGUITO DELLE NUOVE ISTRUZIONI DI BANCA D'ITALIA
Milano, 29 marzo 2017
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IDD - INSURANCE DISTRIBUTION DIRECTIVE : ANALISI OPERATIVA E CONFRONTO SU COME PREPARARSI AL RECEPIMENTO DELLA NORMATIVA
Milano, 16 febbraio 2017
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ADEGUATA VALUTAZIONE E GESTIONE DEL RISCHIO DI RICICLAGGIO E DI EVASIONE FISCALE
Il Decreto Correttivo al D. Lgs. 231/07 (antiriciclaggio) e al D. Lgs. 109/07 (antiterrorismo)
Milano, 20 gennaio 2017
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ADEGUATA VALUTAZIONE E GESTIONE DEL RISCHIO DI RICICLAGGIO E DI EVASIONE FISCALE
Case studies e simulazione di un contraddittorio con le Autorità
Milano, 28 novembre 2016
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LEGGE ANTI-USURA LE NUOVE ISTRUZIONI DI BANCA D'ITALIA e LE RELATIVE VERIFICHE
(istruzioni Banca d'Italia luglio 2016)
Milano, 2 dicembre 2016
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IL NUOVO REGOLAMENTO IVASS N.24 DEL 6 GIUGNO 2016 INVESTIMENTI ED ATTIVI A COPERTURA DELLE RISERVE TECNICHE: MODIFICHE ALLA LUCE DI SOLVENCY II
Milano, 27 ottobre 2016
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PRIIPs, MIFID II e IDD GLI IMPATTI DELLE NUOVE NORMATIVE SULLA DISTRIBUZIONE DEI PRODOTTI IN AMBITO BANCARIO FINANZIARIO E ASSICURATIVO
Milano, 22 giugno 2016
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IL WHISTLEBLOWING: DALLA DIRETTIVA UE 2013/36 AL MARKET ABUSE
Impatti e soluzioni organizzative per banche e intermediari finanziari anche alla luce delle prime ispezioni di Banca d'Italia
Milano, 12 aprile 2016
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"MOBILE DEVICES" IN BANCA: SICUREZZA, CONTROLLI E PROFILI DI NATURA GIURIDICA
Milano, 23 ottobre 2015
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LA TRACCIATURA DEI DATI BANCARI: VERIFICHE, CONTROLLI E ISPEZIONI
Milano, 22 ottobre 2015
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L'ACCESSO ALL'ARCHIVIO DEI RAPPORTI FINANZIARI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE NEI PROCEDIMENTI GIUDIZIARI CIVILI : NUOVA NORMATIVA E MODALITA' OPERATIVE
Milano, 14 ottobre 2015
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LA TRACCIATURA DEI DATI BANCARI : VERIFICHE, CONTROLLI E ISPEZIONI - "MOBILE DEVICES" IN BANCA : SICUREZZA, CONTROLLI E PROFILI DI NATURA GIURIDICA
Milano, 1 e 2 ottobre 2015
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RISCHI E BILANCI NELLA PROSPETTIVA DELLA FORMULA STANDARD: DESCRIZIONE NEL FLAOR (ORSA), NEL REPORTING E NELLA RELAZIONE ATTUARIALE
Milano, 23 settembre 2015
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STRUMENTI, METODOLOGIE, PROCESSI E PROFILI LEGALI PER OTTIMIZZARE L'ATTIVITA' DI : RECUPERO CREDITI e GESTIONE NPL
Le nuove norme Banca d'Italia per la classificazione del credito
Milano, 20 maggio 2015
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APPLICAZIONE DELLE NORMATIVE : CONTRASTO ALL'USURA, TRASPARENZA E PORTABILITA' DEL CONTO CORRENTE
CONTROLLI E CASI PRATICI
Milano, 5 marzo 2015
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Modelli per il pricing del credito
Calcolo degli spread a copertura del rischio di credito Valutazione dei bond rischiosi: obbligazioni governative, corporate bond e mini-bond
Milano, 3 e 4 dicembre 2014
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Tecniche per la misurazione e la gestione del "RISCHIO DI SPREAD" (Costruzione in aula di modelli in Excel)
Corso tecnico/pratico - Terza Edizione
Milano, 28 e 29 ottobre 2014
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LE NUOVE DISPOSIZIONI PRIVACY PER IL SETTORE BANCARIO CON SCADENZA 30/9/2014 : ANALISI DETTAGLIATE, ASPETTI CRITICI E SUGGERIMENTI
Milano, 15 ottobre 2014
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La realizzazione in Excel dei Modelli di Portafoglio per la stima delle perdite su crediti
Calcolo delle expected losses e del credit VaR Valutazione di congruità degli spread contrattuali Adeguatezza degli accantonamenti
Milano, 30 settembre e 1 ottobre 2014
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La realizzazione in Excel dei Modelli di Portafoglio per la stima delle perdite su crediti
Calcolo delle expected losses e del credit VaR Valutazione di congruità degli spread contrattuali Adeguatezza degli accantonamenti
Milano, 5 e 6 giugno 2014
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"CROWDFUNDING" - LA RACCOLTA FONDI DAL BASSO : ISTRUZIONI PER L'USO
funzionamento, normativa, fiscalita` e opportunita` di business
Milano, 27 e 28 marzo 2014
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I NUOVI STRUMENTI DI ACCESSO AL CREDITO PER LE PMI: MINI-BOND E CARTOLARIZZAZIONI
Milano, 28 gennaio 2014
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IL RISCHIO DI "SPREAD" : MISURAZIONE E GESTIONE TRAMITE COSTRUZIONE IN AULA DI MODELLI IN EXCEL
Corso tecnico/pratico - Seconda Edizione
Milano, 26 e 27 novembre 2013
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LA "GAP ANALYSIS" : COME REDIGERE LA RELAZIONE SUL PIANO DI AUTOVALUTAZIONE AZIENDALE
Aggiornamento n. 15 della circolare 263 Banca d'Italia
Milano, 25 settembre 2013
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TRANSFER PRICING - IL "MASTER FILE" ED IL "COUNTRY FILE" A DISTANZA DI DUE ANNI DALLA LORO INTRODUZIONE
Accertamenti, verifiche fiscali e contenzioso Predisposizione della corretta documentazione Criticità e punti di attenzione
Milano, 16 maggio 2013
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LE NUOVE SEGNALAZIONI EBA PER LE BANCHE (IN VIGORE DAL 1° GENNAIO 2013)
Milano, 5 giugno 2012
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SEGNALAZIONI DI VIGILANZA E BILANCIO: I NUOVI ADEMPIMENTI BANCA D'ITALIA IN VIGORE DAL 31 DICEMBRE 2011 PER BANCHE E SOCIETA' FINANZIARIE
Milano, 20 dicembre 2011
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LA MATRICE DEI CONTI E LA CENTRALE RISCHI
Ultimi aggiornamenti Banca d'Italia, dati statistici, segnalazioni e controlli
Milano, 20 ottobre 2011
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LA REDAZIONE DEL BILANCIO PER BANCHE E SOCIETA' FINANZIARIE
Gli schemi e le procedure
Milano, 5 ottobre 2011
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I PROCESSI ORGANIZZATIVI DI VIGILANZA
Milano, 14 giugno 2011
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LA MATRICE DEI CONTI E LA CENTRALE RISCHI
Ultimi aggiornamenti Banca d'Italia, dati statistici, segnalazioni e controlli
Milano, 3 maggio 2011
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GLI ACCERTAMENTI ISPETTIVI DELLA BANCA D'ITALIA
Metodologie, strumenti di analisi e procedure
Milano, 31 marzo 2011
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LE NOVITA' SULL'ANAGRAFE TRIBUTARIA A SEGUITO DEL PROVVEDIMENTO AGENZIA DELLE ENTRATE 23 DICEMBRE 2010 INTERAZIONI CON LA NORMATIVA ANTIRICICLAGGIO E INDAGINI FINANZIARIE
Milano, 10 marzo 2011
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LE SEGNALAZIONI PRUDENZIALI SECONDO GLI SCHEMI "PUMA" ALLA LUCE DEGLI AGGIORNAMENTI DELLA CIRCOLARE N.263 DELLA BANCA D'ITALIA E DELLE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI GOVERNO E GESTIONE DEL RISCHIO DI LIQUIDITA'
Milano, 10 febbraio 2011
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LA REDAZIONE DEL BILANCIO PER : BANCHE, SGR e SIM
Novità, approfondimenti e procedure
Milano, 2 dicembre 2010
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"LA REVISIONE DEGLI ADEGUAMENTI ALLA VIGILANZA PRUDENZIALE
Focus sulle novità a valere dal 31/12/2010
Milano, 19 novembre 2010
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IL NUOVO TRUST ITALIANO E IL TRUST INTERNO: TIPOLOGIE APPLICAZIONI E FISCALITA'
Milano, 28 ottobre 2010
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LA NUOVA MATRICE DEI CONTI DELLA BANCA D'ITALIA
Milano, 21 maggio 2010
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LE NOVITA' SULLE RILEVAZIONI DELLA CENTRALE DEI RISCHI
(Documento di consultazione 13° aggiornamento)
Milano, 1 aprile 2010
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RATING E BASILEA III IL NUOVO REGOLAMENTO COMUNITARIO VALUTAZIONE DELLA CONTROPARTE E ACCESSO AL CREDITO (REG. CE 1060/2009 in vigore dal 7 dicembre 2009)
Milano, 24 febbraio 2010
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IL CONTROLLO SUGLI INVESTIMENTI IN FONDI DI FONDI HEDGE E "REGOLE DI CONDOTTA" (documento Consob del 4/9/2009)
In collaborazione con
Milano, 27 Novembre 2009
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BILANCIO BANCARIO: GLI ADEGUAMENTI P.U.M.A. PER I NUOVI SCHEMI DI BILANCIO (TABELLA DEI RACCORDI TRA VOCI OLD E VOCI NEW)
Milano, 2 dicembre 2009
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STRUMENTI FINANZIARI COMPLESSI PRICING - FAIR VALUE - RISK ANALYSIS
Teoria e pratica con Excel e Visual Basic (Quarta Edizione)
Milano, 28 e 29 ottobre 2009
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LA REDAZIONE DEL NUOVO BILANCIO PER LE SOCIETA' FINANZIARIE (107, SGR, SICAV, IMEL,.)
Milano, 14 ottobre 2009
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IL NUOVO BILANCIO BANCARIO SCHEMI E REGOLE DI COMPILAZIONE
Milano, 13 ottobre 2009
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LA NEGOZIAZIONE DELL'ISDA CREDIT SUPPORT ANNEX (CSA)
Profili legali ed esercitazioni operative
Milano, 11 giugno 2009
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L'ADEGUAMENTO DELLE PROCEDURE DEGLI INTERMEDIARI AL DOCUMENTO CONSOB N.9019104 DEL 2 MARZO 2009 (DISTRIBUZIONE PRODOTTI FINANZIARI ILLIQUIDI) E LE NUOVE RESPONSABILITA' PER LA FUNZIONE COMPLIANCE ALLA LUCE DEL DOCUMENTO BANCA D'ITALIA: DISPOSIZIONI DI VIGILANZA IN MATERIA DI PRESTAZIONE DEI SERVIZI DI INVESTIMENTO DA PARTE DELLE BANCHE (GEN. 2009)
Milano, 8 aprile 2009
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IL SISTEMA DEI CONTROLLI INTERNI ALLA LUCE DEI RECENTI AVVENIMENTI SUI MERCATI FINANZIARI ICAAP: MENO CALCOLI E PIU' ORGANIZZAZIONE
Milano, 11 e 12 marzo 2009
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IFRS 7 e IAS 39 LE NOVITA' SULLE RILEVAZIONI DEGLI STRUMENTI FINANZIARI NELLA TURBOLENZA DEI MERCATI
Milano, 5 febbraio 2009
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TABELLA DEI RACCORDI TRA VOCI OLD E VOCI NEW PER LA NUOVA MATRICE DEI CONTI DELLA BANCA D'ITALIA
Milano, 2 dicembre 2008
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Secondo pilastro di Basilea II - Indicazioni operative alla luce dell'esperienza sul primo rendiconto ICAAP
Milano, 5 novembre 2008
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Derivati OTC e prodotti strutturati esotici Pricing - Fair Value - Risk Analysis
Teoria e pratica con Excel e Visual Basic
Milano, 30-31 ottobre e 13-14 novembre 2008
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La nuova matrice dei conti Banca dItalia
Banche italiane e filiali di banche comunitarie in Italia: da PUMA II a PUMA III?
Milano, 19 giugno 2008
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La determinazione del patrimonio di vigilanza. Le segnalazioni e la gestione del rischio di credito.
Circolare Banca dItalia n. 263 - Basilea II
Milano, 14 e 15 maggio 2008
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La banca depositaria e gli aspetti contabili-organizzativi dellSGR
Milano, 10 e 11 aprile 2008
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Derivati otc: Pricing fair value risk analysis
Teoria e pratica con Excel e Visual Basic
Milano, 27-28-29 febbraio 2008
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Derivati otc: pricing fair value risk analysis
Teoria e pratica con Excel e Visual Basic
Milano, 4-5-6 dicembre 2007
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Le novità per i derivati otc
Contrattualistica, operatività, giurisprudenza
Milano, 17 ottobre 2007
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MIFID
Esemplificazioni, case study, Q&A
Milano, 26 e 27 settembre 2007
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Il quadro della normativa italiana nel settore finanziario
Impatti per le Banche, SIM, Società di Gestione del Risparmio ed Assicurazioni
Milano, 27 e 28 giugno 2007
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Banca Depositaria
Le problematiche legali e gli aspetti operativi inerenti il controllo sugli investimenti, i rapporti con lSGR e le divisioni dei compiti
Milano, 20 e 21 giugno 2007
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I certificati e le opportunità di investimento
Analisi e caratteristiche: dai Benchmark ai Twin Win
Milano, 7 giugno 2007
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Opzioni esotiche e loro applicazione nei covered warrant quotati al sedex
Milano, 6 Giugno 2007
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I certificati e le opportunità di investimento
Analisi e caratteristiche - dai Benchmark ai Twin Win
Milano, 15 marzo 2007
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Opzioni esotiche e loro applicazione nei covered warrant quotati al sedex
Seminario
Milano, 14 marzo 2007
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Option pricing & risk analysis
Teoria e pratica con Excel e Visual Basic - Corso intensivo di alta formazione
Milano, 272829 marzo 2007
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Il ruolo delle garanzie finanziarie
Prassi contrattuale ed operativa e nei processi di rating
Milano, 20 febbraio 2007
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Compliance e Market Abuse
Gli ultimi aggiornamenti sull'argomento
Milano, 13 dicembre 2006
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Le opzioni esotiche
La loro applicazione nelle obbligazioni strutturate
Milano, 5 ottobre 2006
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Opzioni, covered warrant e certificates
Mercati di quotazione- Caratteristiche - Valutazione
Milano, 4 ottobre 2006
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I DERIVATI OVER THE COUNTER NELLA DOCUMENTAZIONE ISDA
Schedule e Confirmation: analisi delle problematiche applicative ed esemplificazioni.
Milano, 4 luglio 2006
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GLI ASPETTI FISCALI DEI PRODOTTI FINANZIARI, ASSICURATIVI E PREVIDENZIALI
Un quadro di riferimento della fiscalità finanziaria in Italia - corso base
Milano, 29 marzo 2006
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